Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания (предоставили надлежащим образом заполненные бюллетени голосования) – 5 членов Совета директоров: Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.) - 5 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.) - 5 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.) - 5 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4.
Итоги голосования:
«ЗА» – (Васильева Н.Ю., Кузнецова Е.И., Кучеренко А.О., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.) - 5 голосов.
«ПРОТИВ» –– нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1.
1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Васильеву Наталию Юрьевну.
ВОПРОС № 2.
2.1. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Зверева Дмитрия Владимировича.
ВОПРОС № 3.
3.1. Заключить с АО «Бизнес-Недвижимость» договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО «Интуравтосервис» с «03» июля 2023 г. сроком на 3 (три) года на условиях предоставленного проекта договора.
3.2. Поручить члену Совета директоров Общества Васильевой Наталии Юрьевне подписать от имени Общества договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО «Интуравтосервис».
ВОПРОС № 4.
4.1. В связи с истечением срока действия трудового договора с Исполнительным директором ПАО «Интуравтосервис» Чудаковым Андреем Евгеньевичем прекратить действие трудового договора (трудовой договор № 4 от 11.07.2020 г.) с Исполнительным директором ПАО «Интуравтосервис» Чудаковым А.Е. с 10.07.2023 г.
4.2. Согласовать назначение Чудакова Андрея Евгеньевича на должность Исполнительного директора ПАО «Интуравтосервис» с 11.07.2023 г. и утвердить условия Трудового договора с Исполнительным директором ПАО «Интуравтосервис» Чудаковым Андреем Евгеньевичем (Приложение 1).
4.3. Поручить Генеральному директору Управляющей организации ПАО «Интуравтосервис» - АО «Бизнес-Недвижимость» Кучеренко А.О. подписать от имени Общества Трудовой договор с Чудаковым А.Е. (Приложение 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров № 6/23 от 03.07.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;
• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2022-15-14 от 30.09.2022)
А. Е. Чудаков
3.2. Дата 04.07.2023г.